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楊坦
楊坦先生，1966年4月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學本科學歷。1988年8月至1990年11月任職于成都市汽車運輸公司北門車站；1990年12月至1993年8月任成都市汽車運輸總公司經(jīng)理辦副主任；1993年8月至1996年12月任四川通聯(lián)珍稀動物養(yǎng)殖有限公司副總經(jīng)理；1996年12月至1997年10月任成都市汽車運輸總公司白云賓館副經(jīng)理；1997年10月至2010年7月任職于成都市汽車運輸（集團）公司五分公司；2010年7月至2016年4月任成都成灌高速公路有限責任公司總經(jīng)理；2016年4月至2020年4月任成都能源發(fā)展股份有限公司董事、總經(jīng)理。楊坦先生于2020年4月起任公司總經(jīng)理，2020年6月起任公司執(zhí)行董事，2023年6月起任公司黨委書記、董事長。目前，楊坦先生還兼任成都高速運營管理有限公司董事長，成都機場高速公路有限責任公司董事長。
張光文
張光文先生，1975年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學本科學歷，中國注冊會計師。1998年7月至2003年10月任四川輪胎橡膠集團股份有限公司成型車間工人、經(jīng)銷人員；2003年10月至2007年6月任四川中砝會計師事務所有限責任公司審計；2007年6月至2008年12月任成都交通投資集團有限公司審計；2009年1月至2016年6月歷任成都交投置業(yè)有限公司財務部副經(jīng)理及經(jīng)理；2016年6月至2016年11月任成都成灌高速公路有限責任公司副總經(jīng)理。張光文先生于2016年12月起擔任公司董事會秘書。目前，張光文先生還兼任成都高速運營管理有限公司監(jiān)事，成都能源發(fā)展股份有限公司董事，四川成名高速公路有限公司董事長。
劉育江
劉育江先生，1980年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。2003年7月至2006年3月歷任中鐵十一局集團第二工程有限公司見習人員、助理工程師；2006年4月至2007年5月就職于四川省江安縣交通建筑工程有限責任公司；2007年6月至2016年8月歷任成都市交通委員會交通基本建設質(zhì)量監(jiān)督站（造價管理站）工作人員、監(jiān)督科副主任科員、質(zhì)量監(jiān)督科主任科員、安全監(jiān)督科科長；2016年9月至2018年3月任成都市路橋經(jīng)營管理有限責任公司副總經(jīng)理；2018年3月至2023年8月任成都交投交通建設管理集團有限公司副總經(jīng)理，期間于2021年4月至2022年8月任該公司董事。劉育江先生自2023年8月起擔任公司副總經(jīng)理。
夏煒
夏煒先生，1975年6月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學本科學歷，高級會計師。1998年7月至2004年3月任成都國騰（集團）有限公司助理會計師；2004年4月至2007年5月自由職業(yè)；2007年6月至2023年6月歷任成都交通投資集團有限公司計劃財務部業(yè)務員、主辦、主管、高級主管、副部長、財務部（資金中心）副部長。夏煒先生自2023年7月起擔任公司總會計師；于2023年10月起擔任公司執(zhí)行董事。
潘欣
潘欣先生，1987年8月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。2013年7月至2016年8月歷任成都交通投資集團有限公司投資發(fā)展部主辦、主管；2016年9月至2020年5月任成都交投交通建設管理集團有限公司投資發(fā)展部經(jīng)理，并于2016年11月至2020年5月任公司監(jiān)事。潘欣先生于2020年5月起任公司副總經(jīng)理。目前，潘欣先生還兼任能源發(fā)展董事；成都高速運營管理有限公司董事。
丁大攀
丁大攀先生，1987年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。2014年1月至2020年8月歷任四川省交通運輸廳高速公路管理局（執(zhí)法總隊）建設養(yǎng)護處副主任科員、副處長、三級主任科員、二級主任科員；2020年8月至2021年11月?lián)纬啥几咚龠\營管理有限公司副總經(jīng)理。丁大攀先生于2021年11月起擔任公司副總經(jīng)理；2022年9月起擔任公司執(zhí)行董事。目前，丁大攀先生還兼任成都高速運營管理有限公司董事、總經(jīng)理，四川成名高速公路有限公司董事、總經(jīng)理，成都機場高速公路有限責任公司總經(jīng)理。
董事會秘書
張光文
張光文先生，1975年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學本科學歷，中國注冊會計師。1998年7月至2003年10月任四川輪胎橡膠集團股份有限公司成型車間工人、經(jīng)銷人員；2003年10月至2007年6月任四川中砝會計師事務所有限責任公司審計；2007年6月至2008年12月任成都交通投資集團有限公司審計；2009年1月至2016年6月歷任成都交投置業(yè)有限公司財務部副經(jīng)理及經(jīng)理；2016年6月至2016年11月任成都成灌高速公路有限責任公司副總經(jīng)理。張光文先生于2016年12月起擔任公司董事會秘書。目前，張光文先生還兼任成都高速運營管理有限公司監(jiān)事，成都能源發(fā)展股份有限公司董事，四川成名高速公路有限公司董事長。
聯(lián)席公司秘書
張光文
張光文先生，1975年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學本科學歷，中國注冊會計師。1998年7月至2003年10月任四川輪胎橡膠集團股份有限公司成型車間工人、經(jīng)銷人員；2003年10月至2007年6月任四川中砝會計師事務所有限責任公司審計；2007年6月至2008年12月任成都交通投資集團有限公司審計；2009年1月至2016年6月歷任成都交投置業(yè)有限公司財務部副經(jīng)理及經(jīng)理；2016年6月至2016年11月任成都成灌高速公路有限責任公司副總經(jīng)理。張光文先生于2016年12月起擔任公司董事會秘書。目前，張光文先生還兼任成都高速運營管理有限公司監(jiān)事，成都能源發(fā)展股份有限公司董事，四川成名高速公路有限公司董事長。
鄺燕萍
鄺燕萍女士，自2017年11月起一直擔任本公司聯(lián)席公司秘書。鄺女士擁有向眾多私人及上市公司提供公司秘書及合規(guī)服務的豐富經(jīng)驗。彼為專門提供上市公司秘書及合規(guī)服務的方圓企業(yè)服務集團（香港）有限公司的副總裁。彼目前為數(shù)家于聯(lián)交所上市的公司擔任公司秘書或聯(lián)席公司秘書，包括(1)意達利控股有限公司（股份代號：720）、慧聰集團有限公司（股份代號：2280）及弘和仁愛醫(yī)療集團有限公司（股份代號：3869）的公司秘書，及(2)奧威控股有限公司（股份代號：1370）、北京城建設計發(fā)展集團股份有限公司（股份代號：1599）、交銀國際控股有限公司（股份代號：3329）、中原證券股份有限公司（股份代號：1375）、中國大唐集團新能源股份有限公司（股份代號：1798）、招商證券股份有限公司（股份代號：6099）、國瑞置業(yè)有限公司（股份代號：2329）、國泰君安證券股份有限公司（股份代號：2611）、華泰證券股份有限公司（股份代號：6886）、IGGInc（股份代號：799）、盛京銀行股份有限公司（股份代號：2066）、億達中國控股有限公司（股份代號：3639）及正榮地產(chǎn)集團有限公司（股份代號：6158）的聯(lián)席公司秘書。董事已考慮鄺女士同時擔任多間于聯(lián)交所上市公司的公司秘書及聯(lián)席公司秘書，并經(jīng)考慮所有相關因素以信納鄺女士將能投入充足的時間擔任我們的聯(lián)席公司秘書，包括：(a)鄺女士憑借其過往的工作經(jīng)驗及其于不同的上市公司任職公司秘書或聯(lián)席公司秘書，彼于履行公司秘書職務方面擁有足夠的知識及經(jīng)驗。彼充分了解就擔任該等公司的公司秘書或聯(lián)席公司秘書的職責以及估計參與各上市公司事務的所需時間；(b)鄺女士確認其于投入及管理其所參與多間上市公司的時間并無遭遇任何困難，且并無任何其所服務的上市公司就其投入該等上市公司的時間而有任何質(zhì)疑或投訴；(c)鄺女士的主要職責為與本公司另一名聯(lián)席公司秘書張光文先生緊密合作，為張先生提供協(xié)助以使張先生能夠獲得相關經(jīng)驗（根據(jù)上市規(guī)則第3.28條的規(guī)定）以履行公司秘書的職責及責任，包括但不限于定期與張先生就有關企業(yè)管治的事宜、上市規(guī)則以及與本公司有關的適用香港法律及法規(guī)進行溝通；及(d)鄺女士已向本公司確認，憑借其任職多間上市公司聯(lián)席公司秘書的經(jīng)驗以及其所投入該等上市公司的時間，彼有能力并致力于投入足夠時間以履行其作為本集團聯(lián)席公司秘書的職責。經(jīng)考慮上述本公司所提及的原因以及與鄺女士進行的盡職調(diào)查面談，獨家保薦人并無得悉任何事件可導致本公司因鄺女士任職多間上市公司的公司秘書而不同意其將能投入足夠時間以擔任我們的公司秘書。鄺女士于1997年11月取得香港理工大學會計學學士學位。彼自2012年12月起成為香港特許秘書公會資深會員及英國特許秘書及行政人員協(xié)會資深會員。
